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Realizan coctel de apertura Congreso

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Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Dicla López, Wendy Lora, Enrique Cambier, Lillian Báez y Marcos Kerbel.

Redacción | ACTUALIZADO 25.06.2019 - 5:14 pm

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Santo Domingo.-Con la Participación de 150 ejecutivos bancarios, directores de instituciones gubernamentales, y representantes de las áreas Legales y Gerentes de Riesgo y Cumplimiento a nivel nacional e internacional, se realizó el VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, (CIAFAC 2019).
   
El evento, que se efectuó en el salón Senses del Breathless Punta Cana Resort & Spas, del jueves 13 al domingo 16 de junio, fue organizado por la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevención del crimen organizado, prevención de lavado de activos y fraudes “Ces Internacional SRL” y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, Florida International Banking Association.
    
En el cónclave se desarrollaron, simposio, conferencias, paneles y talleres, con expositores de vasta experiencia en la implementación del marco regulatorio e investigación forense a nivel internacional, quienes brindaron sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para la detección y prevención del lavado de activos y delitos financieros.
 
 



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